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审议通过了召开本次股东大会的议案

来源:扎兰屯新闻网 作者:扎兰屯新闻中心 人气: 发布时间:2018-10-19
摘要:内蒙古敕勒川科技成长股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议通告 科技成长,第七届,董事会,十九

该事项所涉及的拟收购资产正与各相关中介机构核查。

并可以以书面形式委托代办代理人出席会议和参与表决, 信函登记请注明“2015年第一次姑且股东大会”字样,聘请该所做为公司审计机构, 内蒙古敕勒川科技成长股份有限公司 董 事 会 二〇一五年仲春十二日 ,公司董事会审计委员会对瑞华会计师事务所有限公司的业务和资质情况进行了慎重审核,能够满足公司2014年度财务审计及未来业务成长事情的要求,证券代码:000611)自 2015 年 2月12日开市起继续停牌,也可以用信函或传真方法登记,经协商,有关公司的信息均以上述指定媒体登载的为准。

注意投资危害,本次股东大会的召集措施切合有关法令、行政规则、部门规章、规范性文件和公司章程的规定; 4.会议召开时间:2015年2月27日(正月初九, 五、备查文件 公司第七届董事会第十九次会议决议 特此通告,执业网络普遍全国, 二、审议通过了公司《关于召开2015年第一次姑且股东大会的议案》 表决功效:同意票8票、阻挡票0票、弃权票0票(董事韩世友先生未参与表决),公司定于2015年2月27日上午10:00在公司会议室召开2015年第一次姑且股东大会, 委托人名称(姓名):股东账号: 委托人注册号(身份证号):持股数量: 受托人姓名:受托人身份证号: 委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决定见项下打“ ” ): ?如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,瑞华会计师事务所总部设在北京。

遵循《中国注册会计师审计准则》勤勉、尽职地为本公司财务呈报发表审计定见, 证券代码:000611证券简称:内蒙成长通告编码: 临2015-14 内蒙古敕勒川科技成长股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议通告 本公司及董事会全体成员保证通告内容的真实、准确和完整,具有丰富的上市公司审计经验。

2、登记时间:2015年2月26日9:00—17:00之间 3、登记所在:公司办公室前台 4、登记地点:北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场东塔11层07号,本次会议应参与表决董事9名(此中独立董事3名),星期五)上午10:00整 5.会议的召开方法:本次股东大会给与现场方法召开; 6、表决方法:本次股东大会采纳现场投票方法; 7、会议所在:公司会议室(北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场东塔11层07号); 8、股权登记日:2015年2月17日(星期二); 9、出席东西: (1)截止2015年2月17日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。

一、召开会议的根基情况 1、股东大会届次:2015年第一次姑且股东大会; 2、股东大会召集人:公司第七届董事会; 3、2015年2月11日,有利于维护泛博投资者合法权益; 公司聘请瑞华会计师事务所为公司审计机构的决策措施切合法令规则和公司章程的有关规定, 附件:授权委托书 内蒙古敕勒川科技成长股份有限公司 董 事 会 二〇一五年仲春十二日 授权委托书 兹授权委托先生/女士代表我单位/小我私家出席内蒙古敕勒川科技成长股份有限公司《2015年第一次姑且股东大会》,有利于公司财务信息的披露和2014年报事情的顺利开展, 公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯()网站, 经本次董事会审议通过,我们同意将2014年审计机构变换为瑞华会计师事务所。

凭据有关法令规则和规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务,按照《深圳证券交易所股票上市法则》的相关规定, 表决功效:同意票8票、阻挡票0票、弃权票0票(董事韩世友先生未参与表决),业务涉及股票刊行与上市、公司改制、企业重组、成本运作、等范围, 证券代码:000611证券简称:内蒙成长通告编码: 临2015-16 内蒙古敕勒川科技成长股份有限公司 重大事项继续停牌通告 本公司及董事会全体成员保证通告内容的真实、准确和完整,审议通过了召开本次股东大会的议案。

详细内容见与本通告同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()的第七届董事会第十九次会议决议通告(临2015-14), 经公司2014年5月22日召开的2013年年度股东大会审议通过,具有证券、期货相关业务审计资格,公司第七届董事会召开第十九次会议,敬请泛博投资者存眷公司后续通告,审议通过, 内蒙古敕勒川科技成长股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议于2015年2月11日上午9:30以通讯方法召开,还必需持本人身份证和授权委托书管理登记手续,但由于中喜会计师事务所业务较多,本次会议审议了如下议案: 一、审议通过了公司《关于变换2014年度审计机构的议案》,法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证管理登记手续;委托代办代理人出席的。

公司将变换2014年度审计机构。

没有虚假记载。

三、现场股东大会会议登记要领 1、登记方法: 股东可以亲自到公司证券部管理登记,审议通过。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)是由原中瑞岳华和原国富浩华在2013年4月联合创立的一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所。

中喜会计师事务地址负担卖力本公司审计机构期间,公司股票已于 2015年 1月 15日、22日、29日和2月5日经申请停牌,受托人可否按本身决定表决: 可以 不成以 委托人(签名或盖章): 法定代表人(签名或盖章): 委托日期:年 月 日 有效期至:年 月 日 说明: 1、本授权委托书复印有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并代为行使表决权, 特此通告, 2、经传真登记后参会股东需请将委托书原件带大公司,相关通告登载在公司指定信息披露媒体上,不存在虚假记载、误导性陈说或者重大遗漏。

与会股东食宿及交通用度自理。

按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市法则》及《公司章程》的相关规定,公司将按照事项进展情况,公司董事会审计委员会所提出的变换会计师事务所议案能丰裕阐扬审计事情的独立性和客观性; 瑞华会计师事务所有能力胜任公司2014年年报审计事情, 二、会议审议事项 公司《关于变换2014年度审计机构的议案》 上述议案经公司第七届董事会第十九次会议审议通过。

该股东代表人不必是本公司股东; (2)本公司董事、监事和高级打点人员; (3)本公司聘请的律师,认为: 公司与我们就本次变换会计师事务所一事进行了事前相同和承认。

实际参与表决董事8名, 公司独立董事就本次变换会计师事务所发表了独立定见,本次会议的召集、召开、表决措施切合《公司法》及公司章程的有关规定,公司股票(证券简称:内蒙成长。

是我国第一批被授予A+ H股企业审计资格、第一批完成特殊普通合伙转制的民族品牌专业处事机构,不存在虚假记载、误导性陈说或者重大遗漏,董事韩世友未参与表决, 3、受托人应供给本人和委托人身份证以及委托人证券账号,股东管理参会登记手续时应供给下列质料: (1)法人股股东登记,公司聘请了中喜会计师事务所负担卖力2014年度审计机构。

大会具体内容详见与本通告同时披露的《关于召开2015年第一次姑且股东大会的通知》[临2015-15]。

公司对中喜会计师事务地址过去期间的审计事情暗示感谢感动。

误导性陈说或重大遗漏, 内蒙古敕勒川科技成长股份有限公司 董 事 会 二〇一五年仲春十二日 证券代码:000611证券简称:内蒙成长通告编码: 临2015-15 内蒙古敕勒川科技成长股份有限公司 2015年第一次姑且股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证通告内容的真实、准确和完整,系美国PCAOB(公家公司会计监督委员会)登记机构。

因此,提议聘请瑞华会计师事务所为公司2014年度审计机构, 三、备查文件 1、公司第七届董事会第十九次会议决议及表决书 2、瑞华会计师事务所营业执照和执业许可证复印件 特此通告,本公司主营业务又在转型时期, (2)小我私家股东登记,小我私家股东须持有股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代办代理人持有本人身份证、股东亲笔签名、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡管理登记手续。

四、其他事项 1、联系方法:联系电话:010-87923669 传真号码:010-87923689 联 系 人:李佳妮 2、通讯地点:北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场东塔11层07号 邮政编码:100070 本次股东会会期半天,会议通知于2015年2月9日以传真、邮件等方法送达列位董事。

责任编辑:扎兰屯新闻中心

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