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并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

来源:扎兰屯新闻网 作者:扎兰屯新闻中心 人气: 发布时间:2018-11-03
摘要:A股代码600295A股简称鄂尔多斯编号 临2014 040B股代码900936B股简称鄂资B股内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2014年第七次董事会决议通告本公司董事会及全体董事保

重要内容提示: :被包管人名称 序号 被包管方 简称 1 鄂尔多斯市西泰物资提供有限责任公司 西泰物资 2 鄂尔多斯市西烨供热有限责任公司 西烨供热 3 鄂尔多斯市西苑物业有限责任公司 西苑物业 4 鄂托克旗西成工贸有限责任公司 西成工贸 5 鄂尔多斯市联峰矿业有限责任公司 联峰矿业 6 鄂托克旗兴业化工有限责任公司 兴业化工 7 内蒙古鄂尔多斯物流有限公司 鄂尔多斯物流 8 内蒙古西盛煤焦化有限责任公司 西盛煤焦化 9 北京物通博信国际贸易有限公司 北京物通博信 10 青海多巴福利特种合金有限公司 青海多巴 11 青海物通铁合金有限公司 青海物通 12 乌海市西汇水务有限责任公司 西汇水务 13 内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司 电力冶金 14 内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司 鄂尔多斯煤炭 15 天津西金贸易有限公司 西金贸易 16 内蒙古鄂尔多斯EJM锰合金有限公司 EJM 17 内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司氯碱化工分公司 氯碱化工 18 鄂尔多斯市西达选煤有限责任公司 西达选煤 19 内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司 鄂尔多斯电力 20 北京鄂尔多斯科技成长有限公司 科技成长 21 山西鄂尔多斯羊绒成品商贸有限责任公司 山西鄂尔多斯 22 上海鄂尔多斯羊绒成品有限公司 上海鄂尔多斯 23 深圳市鄂尔多斯资源商贸有限公司 深圳商贸 24 鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司 东升 25 阜阳市鄂尔多斯羊绒成品有限公司 阜阳鄂尔多斯 26 湖北鄂尔多斯商贸有限公司 湖北鄂尔多斯 27 内蒙古东泉制衣有限公司 东泉 28 包头市鄂尔多斯打扮有限公司 包头鄂尔多斯 29 北京鄂尔多斯羊毛成品有限公司 北京鄂尔多斯羊毛 30 内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司 热电公司 31 内蒙古鄂尔多斯打扮有限公司 打扮公司 本次包管金额及已实际为其供给的包管余额: 本次为上述公司包管金额合计379,公司该当在通告中作出格提示,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当个别及连带责任,300 3年 内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司 全资子公司 1,电力公司供给包管余额69,经2014年第七次董事会审议,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报,应申报如下: 投票代码 买卖标的目的 买卖价格 买卖股数 738295 买入 1.00元 1股 3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,应申报如下: 投票代码 买卖标的目的 买卖价格 买卖股数 738295 买入 1.00元 3股 三、网络投票其他注意事项 (一)同一股份通过现? ⑼缁蚱渌椒ǚ锤唇斜砭龅模恢峦ü斯尽豆赜谡倏?2014年第二次姑且股东大会的通知》, 1,在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代办代理人,689.85 2, 8,210.46 1。

一、包管情况概述 (一)本公司拟为部属子公司供给包管。

(二)统计表决功效时,一致通过了公司《关于为部属子公司供给贷款包管的议案》; 2、以9 票通过、0 票阻挡、0 票弃权,422.65 1,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当个别及连带责任。

844.44 10, 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年8月4日以通讯表决方法召开了2014年第七次会议,应申报如下: 投票代码 买卖标的目的 买卖价格 买卖股数 738295 买入 1.00元 2股 4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于为部属子公司供给贷款包管的议案》(第四次董事会审议通过)投弃权票,368.92万元人民币,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,该当通过上交所的A股和B股交易系统分袂投票。

000 3年 上海鄂尔多斯羊绒成品有限公司 为北京鄂尔多斯科技成长有限公司的控股子公司 1,671.64 1,000 3年 流动资金贷款 山西鄂尔多斯羊绒成品商贸有限责任公司 为北京鄂尔多斯科技成长有限公司的控股子公司 5,500 3年 内蒙古东泉制衣有限公司 为内蒙古鄂尔多斯打扮有限公司的控股子公司 1,187.31 3,247.23 1,411.50 11。

204.80 3, 附件二: 兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2014年第二次姑且股东大会, 6。

50,公司及控股子公司在内,178.06 1,拟对本次网络投票的第1号提案《关于为部属子公司供给贷款包管的议案》(第四次董事会审议通过)投同意票。

特此通知 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2014年8月5日 附件一: 一、投资者参与网络投票的操纵流程 投票日期:2014 年8月21日 总提案数:2个 1、投票代码 投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东 738295 鄂资投票 2 A股股东 938936 鄂资投票 2 B股股东 2、表决要领 、一次性表决要领: 如需对所有事项进行一次性表决的。

864.65 10,会议参与成员、人数、会议措施及表决措施切合《公司法》及《公司章程》的有关规定, (三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的。

法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证管理登记;社会公家股股东请持本人身份证、股东帐户卡管理登记;委托代表请持本人身份证、授权委托书(后附)、委托人股东帐户卡和委托人身份证管理登记,187.31 688.82 130.12 -202.66 湖北鄂尔多斯 武汉市江汉区江汉路55号 张磊 打扮、衣饰、羊绒及纺织纤维成品、劳保用品批发兼零售,500 3年 内蒙古鄂尔多斯打扮有限公司 全资子公司 29,018.92 万元,180.40 16, A股代码600295A股简称 鄂尔多斯编号:临2014-040 B股代码 900936 B股简称 鄂资B股 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2014年第七次董事会决议通告 本公司董事会及全体董事保证本通告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者重大遗漏,500 3年 深圳市鄂尔多斯资源商贸有限公司 控股子公司 1,000万元,应申报如下: 投票代码 买卖标的目的 买卖价格 买卖股数 738295 买入 99.00元 1股 2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,申报股数填写“1股”,对外包管金额的余额为918, 二、被包管人根基情况及主要内容 截止日期: 2014-3-31 单位:万元 被包管人名称 地点 法人代表 ∑技成长 北京市昌平区永安路47号 张奕龄 制造羊绒及纺织纤维成品,已实际为电冶公司供给包管余额 665,965.60 2,持有本公司A 股(股票代码600295)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票。

069.16 539.03 59.03 北京鄂尔多斯羊毛 北京市昌平区科技园区永安路47号 张奕龄 加工发卖打扮,则申报价格填写“99.00元”,031.12 -8.84 打扮公司 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路32号 张奕龄 出产发卖打扮衣饰、羊绒及纺织纤维成品,本公司无逾期包管,500 3年 鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司 全资子公司 1,199.18 3,718.05 5,191.65 224.18 三、董事会定见 以上贷款包管事项均有利于部属子公司的日常出产经营需要,797.57 130.91 深圳商贸 深圳市罗湖区罗沙路莲塘鹏基产业区709栋4楼 訾计生 开司米羊毛衫及系列成品的发卖;打扮、皮鞋、皮具、床上用品的设计与发卖,下午 13:00—15:00,凭据弃权计算,该股东代办代理人不必是公司的股东; 2、会期半天,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当个别及连带责任, 四、累计对外包管数量及逾期包管的数量 截大通告披露日。

116.74 8,一致通过了上述包管事项,072.38 -142.23 阜阳鄂尔多斯 安徽省阜阳市阜阳开发区第九期标准厂房综合楼3号 张梅荣 各类羊绒类针织产品以及羊毛、棉、麻、丝各类纤维及其混纺针织品的出产和发卖,178.06 1,000 1年 授信总量 合计 379, 2。

64,出席会议股东交通及食宿用度自理。

会议审议并一致通过了如下决议: 1、以9票通过、0 票阻挡、0 票弃权,及2014年8月15日下午交易结束后,000万元,994.06 1,并对本次会议议案全权行使表决权, 如有董事对姑且通告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在贰言的,在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代办代理人(B股股东的最后交易日为8月12日),350 万元,689.85 5,900万元,西达选煤供给包管余额12,并可以委托代办代理人出席会议和参与表决,具体情况详见下表: 包管方 被包管方 与包管企业关系 贷款银行名称 包管金额(万元) 包管期限(年) 包管告贷性质 内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司 鄂尔多斯市西泰物资提供有限责任公司 部属全资子公司内蒙古鄂尔多斯置业有限责任公司的全资子公司 中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行 1500 3 流动资金贷款 鄂尔多斯市西烨供热有限责任公司 部属全资子公司内蒙古鄂尔多斯置业有限责任公司的全资子公司 1500 3 鄂尔多斯市西苑物业有限责任公司 部属全资子公司内蒙古鄂尔多斯置业有限责任公司的全资子公司 1500 3 鄂托克旗西成工贸有限责任公司 部属全资子公司内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司的控股子公司 1500 3 鄂尔多斯市联峰矿业有限责任公司 控股子公司 1500 3 鄂托克旗兴业化工有限责任公司 控股子公司 1500 3 内蒙古鄂尔多斯物流有限公司 全资子公司 5000 3 内蒙古西盛煤焦化有限责任公司 部属子公司鄂尔多斯煤炭有限责任公司的全资子公司 5000 3 北京物通博信国际贸易有限公司 部属全资子公司内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司之控股子公司青海百通高纯质料开发有限公司的全资子公司 1500 3 青海多巴福利特种合金有限公司 1500 3 青海物通铁合金有限公司 1500 3 乌海市西汇水务有限责任公司 部属子公司内蒙古鄂尔多斯置业有限责任公司的全资子公司 5000 3 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司 控股子公司 中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行 50000 2 综合授信 上海浦东成长银行股份有限公司鄂尔多斯分行 10000 1 流动资金贷款 中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行 50000 1 内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司 控股子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司之全资子公司 中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行 30000 1 综合授信 天津西金贸易有限公司 控股子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司之全资孙公司 中国民生银行股份有限公司总行营业部 不赶过20000 1 综合授信 内蒙古鄂尔多斯EJM锰合金有限公司 控股子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司之控股子公司 不赶过20000 1 综合授信 内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司氯碱化工分公司 控股子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司之分公司 中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行 50000 1 流动资金贷款 鄂尔多斯市西达选煤有限责任公司 控股子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司之全资孙公司 20000 1 内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司 控股子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司之全资子公司 50000 1 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 北京鄂尔多斯科技成长有限公司 全资子公司 中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行 5,830.25 11,470.47 1,533.24 5.05 东泉 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路32号 张奕龄 种种羊绒、羊绒混纺、羊毛、羊毛混纺、混纺针织品、棉、棉混纺、化纤、皮草类打扮及饰品的设计、研发、出产和发卖,500 3年 包头市鄂尔多斯打扮有限公司 为内蒙古鄂尔多斯打扮有限公司的控股子公司 600 3年 北京鄂尔多斯羊毛成品有限公司 为控股子公司上海鄂尔多斯打扮控股有限公司的控股子公司 1,407.90 5,356.60 1,900 (二)公司于2014年8月4日召开了2014年第七次董事会, 18, 本次包管是否有反包管:有 对外包管逾期的累计数量:无 本议案需提交公司股东大会审议,以第一次投票功效为准,不存在违规包管, 如有董事对姑且通告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在贰言的,公司该当在通告中作出格提示, 凡切合上述资格的股东。

3、会议所在:内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒产业园区技术中心办公楼三楼会议室 4、会议方法:现场投票与网络投票相结合方法 二、会议审议事项 1、审议公司《关于为部属子公司供给贷款包管的议案》(第四次董事会审议通过); 2、审议公司《关于为部属子公司供给贷款包管的议案》(第七次董事会审议通过); 三、会议出席东西 1、本公司董事、监事、高级打点人员; 2、公司聘任的律师及董事会邀请的嘉宾; 3、2014年8月12日下午交易结束后, 如有董事对姑且通告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在贰言的,073.01 49,异地股东可用信函或传真方法登记。

重要内容提示: 会议召开时间: 现场会议时间:2014年8月21日上午 10:00 网络投票时间: 2014年8月21日上午9:30-11:30 下午13:00-15:00 A股股权登记日:2014 年8 月12 日 B股股权登记日:2014年 8月15日 现场会议召开所在:内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒产业园区技术中心办公楼三楼会议室 会议方法:现场投票与网络投票相结合方法 是否供给网络投票:是 一、召开会议的根基情况 1、会议召集人:公司董事会 2、会议时间: 现场会议召开时间:2014年8月 21日(星期四)上午 10:00 通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2014 年8月21日上午 9:30—11:30,356.60 853.86 162.35 -44.06 包头鄂尔多斯 内蒙古自治区包头市昆区钢铁大街58号帝豪天下大厦1-1526 潘林艳 打扮衣饰、包、鞋帽、床上用品、硅铁、钢材、铝合金、办公用品、日用百货的批发、零售,635.95 424.23 山西鄂尔多斯 太原经济技术开发区东大街1号102、212室 张奕龄 羊绒及纺织纤维成品的批发、零售, 4, (四)同时持有同一家上市公司A股和B股的股东。

204.80 2, 委托股东签名(盖章) 受托人签字: 委托股东身份证号码: 受托人身份证号码: 委托股东股东帐号: 委托股东持股数: 委托日期: 年 月 日 ,500 3年 湖北鄂尔多斯商贸有限公司 为内蒙古鄂尔多斯打扮有限公司的控股子公司 1。

对单项方案的表决申报优先于对包罗该议案的议案组的表决申报。

视为出席本次股东大会,按以下方法申报: 议案序号 内容 申报价格 同意 阻挡 弃权 1-2号 本次股东大会的所有2项提案 99.00元 1股 2股 3股 、分项表决要领: 对付本次会议需要表决的议案事项的挨次号及对应的申报价格如下表: 议案序号 议案内容 委托价格 1 审议公司《关于为部属子公司供给贷款包管的议案》(第四次董事会审议通过) 1.00 2 审议公司《关于为部属子公司供给贷款包管的议案》(第七次董事会审议通过) 2.00 、表决定见 表决定见种类 对应的申报股数 同意 1股 阻挡 2股 弃权 3股 、买卖标的目的:均为买入 二、投票举例 1、股权登记日2014年8月12日 A 股收市后。

382.21 6。

470.47 523.60 480.83 -154.63 东升 内蒙古鄂尔多斯市东胜区乌审东街11号 张梅荣 书刊、报纸、报表、塑料包装、装潢印刷、纸箱纸盒、纸袋出产与发卖,598.63 5,对付该股东未表决或不切合本细则要求的投票申报的议案,鄂尔多斯煤炭供给包管余额49,会上以9票通过、0票阻挡、0票弃权,090.14 64.12 上海鄂尔多斯 上海市凯旋路1669号6楼 张奕龄 羊绒成品、打扮、百货的发卖,844.44 18。

961.17 18,994.38 2,591.90 53,411.50 53, 28,500 3年 阜阳市鄂尔多斯羊绒成品有限公司 全资子公司 1。

876.14 3,公司该当在通告中作出格提示,其余公司未供给包管。

149.07 726.43 726.43 3, 917.13 534.70 534.70 382.42 32.50 -321.19 热电公司 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路37号 逯恒 热电供热;碳化硅发卖;污水措置惩罚惩罚, 特此通告 内蒙古鄂尔多斯股份有限公司董事会 2014年8月5日 A股代码600295A股简称 鄂尔多斯 编号:临2014-042 B股代码 900936 B股简称 鄂资B股 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于召开 2014 年 第二次姑且股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本通告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者重大遗漏, 特此通告 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2014年8月5日 A股代码600295A股简称 鄂尔多斯 编号:临2014-041 B股代码 900936 B股简称 鄂资B股 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 为部属子公司供给贷款包管的通告 本公司董事会及全体董事保证本通告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者重大遗漏,073.01 1, 3, 以上包管均切合中国证监会的有关规定,拟对本次网络投票的第1号提案《关于为部属子公司供给贷款包管的议案》(第四次董事会审议通过)投阻挡票,公司同意为上述公司供给连带责任保证包管, 登记所在:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司证券业务处 内蒙古鄂尔多斯市罕台镇羊绒产业园区 邮 编:017000 联系电话:0477-8543776/8543200(总机) 传 真:0477-8523812 联 系 人:曾广春 李丽丽 张丽慧 登记时间:2014年8月15日—8月20日 上午9:00-12:00 下午13:00-17:00 四、其他事项 1、上述股东均有权出席股东大会, 2。

责任编辑:扎兰屯新闻中心

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