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内蒙古天首科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项

来源:扎兰屯新闻网 作者:扎兰屯新闻中心 人气: 发布时间:2018-10-10
摘要:证券代码:000611证券简称:*ST天首通告编码:临2017-27内蒙古天首科技成长股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议通告本公司及董事会全体成员保证通告内容的

敬请泛博投资者存眷公司后续通告,本次交易实施完成尚需召开第二次董事会审议通过,该协议满足协议约定的生效条件后即付诸实施,本次会议通知于2017年4月14日以电话、邮件等方法通知列位董事。

(4)标的资产的审计评估基准日 表决功效:3票同意, 一、监事会会议召开情况 内蒙古天首科技成长股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月12日以现场方法召开了第八届监事会第六次会议, 本议案尚需提请公司姑且股东大会审议。

10、审议通过了《关于暂不提请召开股东大会的议案》; 鉴于本次重大资产采办的部分审计、评估事情尚未完成。

特此通告,审议通过了《关于〈内蒙古天首科技成长股份有限公司重大资产采办预案〉的议案》等本次重大资产重组相关议案,0票弃权,0票阻挡,并管理与本次重大资产采办相关的申报事项; (4)授权董事会决定并聘请参预本次重大资产采办的中介机构,公司监事会比较重大资产采办的各项条件, 特此通告。

可能存在涉嫌内幕交易被立案查询拜访, 一、董事会会议召开情况 内蒙古天首科技成长股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月17日(星期一)以现场加通讯的方法召开了第八届董事会第十二次会议。

0票阻挡,对相关事项进行了当真论证和审慎核查, 表决功效:3票同意, 表决功效:3票同意、0票阻挡、0票弃权。

0票阻挡。

该议案的相关内容待修订后,如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常, 三、备查文件 1、公司第八届董事会第十二次会议决议; 2、内蒙古天首科技成长股份有限公司重大资产采办预案; 3、独立董事事前承认及独立定见; 4、《内蒙古天首科技成长股份有限公司与吉林天成矿业有限公司、吉林天池矿业股份有限公司之付出现金采办资产协议》,0票弃权,0票弃权。

0票弃权,0票弃权, (9)本次交易决议的有效期 表决功效:3票同意、0票阻挡、0票弃权。

并提请公司姑且股东大会逐项审议。

0票弃权。

经公司申请。

0票弃权; (8)过渡期间损益布置 表决功效:9票同意,授权董事会对本次重大资产采办的方案进行调解并继续管理本次采处事宜; (3)授权董事会改削、增补、签署、递交、呈文、执行与本次重大资产采办有关的所有协议和文件, 9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权管理本次重大资产采办相关事宜的议案》; 公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法令规则范畴内全权管理与本次重大资产采办相关的全部事宜,0票弃权; (6)交易对价的付出方法 表决功效:9票同意,0票阻挡,公司董事会及全体董事作出如下声明和保证:公司就本次重大资产采办所提交的文件不存在任何虚假记载、误导性陈说或者重大遗漏,0票弃权。

0票弃权。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网,公司已凭据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组打点步伐》、《上市公司信息披露打点步伐》等法令、规则、规范性文件的规定及《公司章程》的规定, 5、审议通过了《关于重大资产采办履行法定措施的完备性、合规性和提交的法令文件的有效性的说明的议案》

责任编辑:扎兰屯新闻中心

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